Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2 к. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203227758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278030985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093; http://www.gaz-service.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 30.06.2023,
- место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Газпром газораспределение Уфа», составило:
по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня – 657 557 голосов.
по вопросу 6 повестки дня – 4 602 899 кумулятивных голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
«За» – 657 512 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 45 голосов.
Решение принято: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
«За» – 657 506 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 6 голосов,
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 45 голосов.
Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
«За» – 657 470 голосов,
«Против» – 30 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 57 голосов.
Решение принято: Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 50 768 506 руб. 01 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению 141 265 427 руб. 56 коп.) следующим образом:
- направить на формирование источника для финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2022 год: 50 768 506 руб. 01 коп.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
«За» – 657 468 голосов,
«Против» – 44 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 45 голосов.
Решение принято: Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2022 году.
«За» – 351 259 голосов,
«Против» – 18 голосов,
«Воздержался» – 306 233 голоса,
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 47 голосов.
Решение принято: 1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Денищиц Анатолий Иванович– 614 614 кумулятивных голосов.
2. Дубинин Андрей Васильевич– 714 535 кумулятивных голосов.
3. Казыханов Тимур Илдарович – 714 739 кумулятивных голосов.
4. Колобов Дмитрий Сергеевич – 6 кумулятивных голосов.
5. Магданов Ильдар Зиганурович – 714 531 кумулятивный голос.
6. Пахомовский Юрий Витальевич – 614 611 кумулятивных голосов.
7. Прохорова Ольга Владимировна – 614 656 кумулятивных голосов.
8. Савина Юлия Александровна – 6 кумулятивных голосов.
9. Сироткин Алексей Викторович – 6 кумулятивных голосов.
10. Смирнова Ирина Викторовна – 614 614 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» - 42 кумулятивных голоса,
«Воздержался по всем кандидатам» - 98 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 441 кумулятивный голос.
Решение принято: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Казыханов Тимур Илдарович.
2. Дубинин Андрей Васильевич.
3. Магданов Ильдар Зиганурович.
4. Прохорова Ольга Владимировна.
5. Денищиц Анатолий Иванович.
6. Смирнова Ирина Викторовна.
7. Пахомовский Юрий Витальевич
По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
1. Николаева Анастасия Витальевна
«За» - 351 247 голосов;
«Против» - 6 голосов;
«Воздержался» - 306 233 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 6 голосов.
2. Власенко Вероника Владимировна
«За» - 351 247 голосов;
«Против» - 6 голосов;
«Воздержался» - 306 233 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 6 голосов.
3. Афанасьева Александра Юрьевна
«За» - 351 253 голоса;
«Против» - 6 голосов;
«Воздержался» - 306 233 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 65 голосов.
Решение принято: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Афанасьева Александра Юрьевна.
2. Николаева Анастасия Витальевна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
По восьмому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
«За» - 657 506 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 12 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 39 голосов.
Решение принято: Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2023, протокол годового общего собрания акционеров №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид – именные акции, категория (тип) – обыкновенные, бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30403-D, дата регистрации выпуска: 20.07.1994.
3. Подпись
3.1. Секретарь совета директоров (Доверенность от 01.03.2023 № 25-365)
С.Т. Искужин
3.2. Дата 06.07.2023г.